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國際貿易陷阱



★一國際貿易業務流程看陷阱

(一)、國際貿易業務流程
1、堅持基本流程關住詐騙大門
l堅持標準的業⑦務流程:磋商——合同簽定——合同履行
l嚴格國際結算流程(信用證)
2、國際貿易業務基本特征是孳生詐騙的源泉
l象征性交貨——先貨後單
l單、貨分離——商業信用與銀行信用轉移
l多方交接——商、銀、運、險、檢、代
l多國異地——跨文化與法律差異

(二)、國際貿易常見詐騙與陷阱
1、陷阱一:國外⑦買家要求賒貨
2、陷阱二:買家隱瞞申請破產保護的事實
3、陷阱三:企業需小心有部分買家會在簽訂合同後,更改信用證的條款,
比如貨物數量、差額、質量等
4、陷阱四:買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走
5、其他陷阱綜述

(三)、國際客戶的層次看陷阱
1、海外采購商與采購代理中的陷阱
2、海外經銷與代理中的陷阱
3、進口商層次與陷阱種類分析與防範

★二   跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策

(一)、假冒或夥印鑒(簽字)詐騙 的特征:
1、信用證不經通知,而直達受益人手中,且信封無寄件人詳細地址,郵戳模糊;
2、所用信用證格式為陳舊或過時格式;
3、信用證簽字筆劃不流暢,或采用印刷體簽名;
4、信用證條款自相矛盾,或違背常規;
5、信用證要求貨物空運,或提單做成申請人(進口商)為受貨人。
(二)、盜用或借用他行密押(密碼)詐騙的特征:
1、來證無押,而聲稱由第三家銀行來電證實;
2、來證裝、效期較短,以逼使受益人倉促發貨;
3、來證規定裝船後由受益人寄交一份正本提單給申請人;
4、開立遠期付款信用證,並許以優厚利率;
5、證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區。
(三)、“軟條款”“陷阱條款”詐騙
1、信用證軟條款的特點和目的
2、常見的信用證軟條款的識別和防範
3、信用證軟條款實戰舉例
4、陷阱條款的特征和企業的防範措施
(四)、偽造信用證⑦修改書詐騙:
1、原證雖是真實、合法的,但含有某些制約受益人權利的條款,亟待修改;
2、修改書以電報或電傳廣度方式發出,且盜用他行密押或借用原證密碼;
3、修改書不通過載證開出,而直接發給通知 行或受益人;
4、證內規定裝運後郵寄一份正本提單給申請人;
5、來證裝、效期較短,以迫⑦使受益人倉促發貨。
(五)、假客檢證書詐騙:
1、來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的"軟條款"。
2、來證規定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符;
3、來證要求一份正本提單交給申請人代表;
4、申請人將大額支票給受益人作抵押或擔保;
5、申請人通過指定代表操縱整個交易過程。
(六)、塗改信用證詐騙:
1、原信用證為信開方式,以便於泖改;
2、塗改內容為信用證金額、裝效期及受益人名稱;
3、信用證塗改之處無開證行簽證實;
4、信用證不經通知行通知,而直交受益人;
5、金額巨大,以詐取暴利。
(七)、偽造保兌信用證詐騙特征:
信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行;
保兌行為國際著名銀行,以增加欺騙性;
保兌函另開寄來,其簽名為偽冒簽字;
貿易雙方事先並不了解,僅通過中介人相識;
來證金額較大,且裝效期較短。

★三 運輸陷阱
(一)、運輸陷阱的發因素
(二)、運輸陷阱常見形式
1、通過倒簽提單和預⑦借提單欺詐、
2、租船合同欺詐、
3、轉⑦航欺詐、
4、船東濫用免責條款欺詐、
5、海上保險欺詐等。
(三)、運輸陷阱的防範

★四 單證陷阱
(一)、單證詐騙的種類及其危害性
1、倒簽提單
2、預借提單
3、賣方向承運人出具保函,領取清潔提單
4、以假提單騙走貨款
5、以假貨冒充真貨 ,以次貨冒充好貨
6、盜用空白提單或以假提單冒領貨物
7、偽造信用證
8、利用進口國海關政策
(二)、單證詐騙誘因
1、時間觀念不強造成備貨不及時,從而延誤裝貨
2、選擇交易對象不慎重
3、《跟單信用證統一慣例》尚有空子可鉆
4、提單制度本身存在缺陷
(三)、單證詐騙的預防措施
1、及時備妥貨物
2、要善於鑒別國際貿易中單證的真偽
3、銀貿雙方應互相配合,並各自采取預防措施
4、不斷完善法律條文和國際慣例

 

 

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